Servicios de información sobre la titularidad real (BOI)

A&C Corporate Services proporciona a sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o cualquier entidad creada los servicios de información sobre titularidad beneficiaria (BOI) requeridos por FinCEN.

La norma de Información sobre Titularidad Beneficiaria forma parte de la Ley de Transparencia Corporativa y entró en vigor el 1 de enero de 2024.

El objetivo de la obligación de informar es ayudar a impedir que narcotraficantes, terroristas, defraudadores, actores corruptos como oligarcas y proliferadores blanqueen u oculten dinero u otros activos en Estados Unidos.

La norma de presentación de informes exige que determinadas entidades presenten un informe de información sobre la titularidad real (Beneficial Ownership Information, BOI) al FinCEN. Los informes contienen información sobre la propia entidad y sobre dos categorías de personas físicas:

1. Beneficiarios efectivos
2. Empresa Candidata

A&C ofrece servicios de presentación de informes BOI para que los propietarios de entidades se aseguren de que cumplen la norma. Como parte de los servicios exclusivos de información BOI de A&C, también ofrece una supervisión mensual continua para garantizar que los clientes siguen cumpliendo este requisito. Las entidades que no cumplan la norma se enfrentan a duras sanciones por parte de la FinCEN.

A&C Corporate Services trabaja con sus clientes para aprovechar su amplia experiencia y conocimientos para garantizar que cumplen con los requisitos de presentación estatales y federales. El equipo de A&C Corporate Services proporciona un alto nivel de servicio personal a los clientes ayudándoles a crear y gestionar entidades en los cincuenta estados. Tenemos experiencia en servicios corporativos, gobierno corporativo, gestión de riesgos, gestión de inversiones, gobierno corporativo, desarrollo de productos y operaciones.

Póngase en contacto con Felice Strachman en 561-948-1833 para hablar de cómo podemos colaborar.